Operação mira lavagem de dinheiro do CV que movimentou R$ 250 milhões
Foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão e o bloqueio e indisponibilidade de bens e valores de 35 contas bancárias
postado em 18:54 - 03/06/2025-
-
Operação contra facção na Estrutural prende líder de esquema de tráfico
Ação da Polícia Civil do DF desarticuliu um grupo que utilizava violência para controlar o tráfico de drogas na Estrutural. Os criminosos contavam com um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro
postado em 07:40 - 14/05/2025 -
Atacadista de Águas Claras é alvo de investigação de lavagem de dinheiro
A organização criminosa teria acumulado impostos que somam uma dívida tributária de R$ 27.650.466,69
postado em 15:06 - 13/05/2025 -
Corrupção e lavagem de dinheiro: entenda processo que levou à prisão de Collor determinada pelo STF
Em decisão nesta quinta-feira (24/4), Alexandre de Moraes rejeitou o segundo recurso da defesa e determinou início imediato do cumprimento da pena de 8 anos de 10 meses de prisão para o ex-presidente.
postado em 23:20 - 28/04/2025 -
Corrupção e lavagem de dinheiro: entenda processo que levou à prisão de Collor determinada pelo STF
Em decisão nesta quinta-feira (24/4), Alexandre de Moraes rejeitou o segundo recurso da defesa e determinou início imediato do cumprimento da pena de 8 anos de 10 meses de prisão para o ex-presidente.
postado em 22:46 - 26/04/2025 -
Homem com extensa ficha criminal é preso por lavagem de dinheiro no Gama
A prisão ocorreu após uma abordagem da PM, qurante a qual foram encontrados R$ 100 mil em espécie escondidos. Suspeito já tem agens por roubo e formação de quadrilha
postado em 12:05 - 23/04/2025 -
Elogiado na I, Galípolo destaca atuação técnica do BC no combate à lavagem de dinheiro
Presidente do Banco Central recebeu apoio de parlamentares e reforçou que a autarquia atua nos limites legais para garantir transparência e segurança no sistema financeiro
postado em 14:57 - 08/04/2025 -
PF e CGU deflagram 3ª fase de operação que mira esquema bilionário de fraude em licitações
Operação Overclean busca desarticular organização criminosa responsável por corrupção, desvios de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Agentes cumprem mandados em quatro estados
postado em 10:53 - 03/04/2025 -
Estagiários de direito são presos por estelionato e lavagem de dinheiro
Operação da PCDF prendeu dois estagiários que cometiam fraudes contra empresas por meio de ações judiciais
postado em 11:12 - 31/03/2025 -
Defesa de Collor entra com novo recurso no STF para tentar evitar prisão
Em 2023, ex-presidente foi condenado por corrupção iva e lavagem de dinheiro, mas decisão permitiu que ele não cumprisse a pena de imediato
postado em 00:24 - 07/03/2025